Objetivo
Somos una empresa especializada y que cuenta con un equipo de profesionales capacitados y con el expertíz en fraudes internos, estafas externas, suplantación de identidad o transacciones sospechosas de forma digital.
Ejecutamos procesos y servicios de la más alta calidad, eficiencia y compromiso; basados en directrices enfocados en la protección de nuestros clientes y su información.
Proceso de integración de la denuncia
Contamos con procedimientos específicos con la finalidad de que las acciones para la evaluación sea confiable y vigente; este se divide en cuatro grandes pasos:
1. Evaluación inicial
2. Análisis técnico/documental
3. Diseño de plan de acción
4. Seguimiento y ajustes
Inicio de proceso
A través de correo electrónico y WhatsApp, el denunciante recibirá la información en donde se indicará paso a paso la forma de realizar su trámite.
1. Evaluación inicial
Se solicita al cliente proporcionar información, archivos o datos que puedan estar relacionados con el caso (capturas de pantalla, correos electrónicos, registros de actividad, números, etc.). Esta información es fundamental para comprender el contexto del problema, identificar posibles causas y determinar el alcance del incidente.
Durante esta etapa, también se pueden realizar preguntas específicas para aclarar detalles relevantes y recopilar datos técnicos adicionales si es necesario. La precisión y la rapidez con la que se entrega esta información influirán directamente en la efectividad del diagnóstico y en la pronta resolución del caso.
Una vez reunida toda la documentación, el equipo procederá a revisar y analizar la información para definir los siguientes pasos a seguir
Es importante que CPA , reciba la documentación COMPLETA Y CORRECTA, para el seguimiento y resolución de la denuncia.
2. Análisis técnico/documental
Recolección y evaluación de la evidencia compartida. En esta fase, el equipo revisa detalladamente toda la información proporcionada por el cliente, como documentos, capturas de pantalla, registros de actividad, comunicaciones, entre otros.
El objetivo es identificar patrones, inconsistencias o elementos clave que puedan ayudar a entender el origen del problema o situación. Se pueden utilizar herramientas de diagnóstico, técnicas de trazabilidad, revisión de logs, análisis de datos o comparación con casos anteriores similares, dependiendo de la naturaleza del caso.
Si durante el análisis se detecta que la información inicial es insuficiente o contradictoria, se podrá solicitar información adicional al cliente para asegurar una evaluación precisa.
Este paso es crucial para formar una hipótesis sólida, definir posibles escenarios y establecer las causas raíz, lo cual permitirá diseñar una estrategia adecuada para la siguiente etapa.
3. Diseño de plan de acción
Se determina el tipo de denuncia y se asigna a un investigador especializado para que sea analizada de manera detallada. Esta etapa consiste en estructurar un plan de acción basado en la información recopilada y en el análisis previo, con el fin de abordar el caso de forma efectiva y ordenada.
El plan incluye la definición de los objetivos de la investigación, los pasos a seguir, los recursos necesarios, los plazos estimados y las metodologías que se utilizarán (por ejemplo, entrevistas, revisión documental, análisis, etc.).
Asimismo, se establecen criterios de prioridad según la gravedad de los hechos reportados, el nivel de riesgo, la urgencia del caso o el posible impacto que pudiera tener. También se considera si es necesario mantener medidas de confidencialidad, resguardo de evidencias o coordinación con otras áreas o autoridades externas.
Una vez diseñado, el plan se comunica internamente al equipo involucrado y se inicia la fase operativa de la investigación conforme a lo establecido.
4. Seguimiento y ajustes
Se mantendrá informado al afectado sobre cualquier actualización o reajuste respecto al caso, ya sea en relación con el avance de la investigación, acciones tomadas, o en procesos vinculados a la recuperación del capital. La comunicación será periódica y oportuna, a través de los canales establecidos, con el fin de mantener la transparencia y brindar tranquilidad al cliente.
Durante esta etapa, se monitorean continuamente los resultados obtenidos y se evalúa la efectividad de las acciones implementadas. Si se identifican nuevas evidencias, cambios en el contexto, o se presentan obstáculos imprevistos, el plan inicial podrá ser ajustado para garantizar una respuesta adecuada y eficiente.
Además, se documentarán todos los datos relevantes del caso, incluyendo decisiones tomadas, comunicaciones con terceros, y cualquier otro elemento que pueda tener relevancia para el cierre del proceso o futuras referencias.
El objetivo de esta fase es asegurar un manejo dinámico del caso, enfocado en la resolución efectiva del problema y en la protección de los intereses del afectado.
NOTA: Sin exepción únicamente se recibirán pagos mediante transferencia SPEI.